Huobi garante sua licença FSA no Japão, outros grandes players estão pendentes

11개월 전

Em 17 de janeiro, a divisão de criptomoedas baseada em Cingapura , Huobi , um dos maiores players do mercado, relançou como uma plataforma totalmente licenciada no Japão, depois de se fundir à bolsa BitTrade.

Ramificar-se para o Japão, onde a conformidade é valorizada e muitas medidas regulatórias são impostas aos agentes de criptografia pelos órgãos reguladores nacionais, é um processo complexo. Veja como Huobi entrou no mercado e quais empresas podem seguir em breve.

Especificidades do mercado japonês e o papel da FSA nisso:
O Japão é um dos maiores mercados mundiais de criptomoedas. Bitcoin ( BTC ) e altcoins podem ser usados como um meio de pagamento legalmente aceito lá, embora não sejam considerados “moeda legal”. Sendo supervisionado de perto pelo regulador financeiro nacional, a Financial Services Agency ( FSA ), o mercado de criptografia japonês é também um dos mais complacentes e regulados.

Desde a alteração da Lei de Serviços de Pagamento do Japão, em abril de 2017, todas as Exchanges de criptografia no país precisam se registrar na FSA. Contando a recente fusão da Huobi com a BitTrade, o conjunto de bolsas liberadas para servir o mercado japonês consiste atualmente em 17 plataformas: Money Partners, Liquid (anteriormente conhecido como Quoine), Bitflyer, BitBank, SBI Virtual Moedas, GMO Coin, Btcbox, Bitpoint, Fisco Moeda Virtual, Zaif, Tokyo Bitcoin Exchange, Bit Arg Exchange Tóquio, FTT Corporation, Xtheta Corporation, Huobi e Coincheck.

A FSA é conhecida por ter um controle rígido sobre as bolsas locais, reagindo firmemente a violações de segurança após uma série de incidentes nas Exchanges de criptografia locais de alta visibilidade, como o corte de US $ 532 milhões da Coincheck e o infame colapso do Monte de Tóquio. Gox . A FSA também realiza inspeções in loco de trocas que têm seu registro pendente e, ocasionalmente, solicita que as Exchanges apresentem seus relatórios do sistema de gerenciamento de risco na sequência de violações de segurança.

Por exemplo, em março de 2018, após o hack da Coincheck , o cão de guarda enviou “avisos de punição” para até sete Exchanges de criptografia e congelou temporariamente as atividades de mais dois depois de uma rodada de inspeções. Ordens de melhoria de negócios foram enviadas por uma falta de “sistemas de controle interno adequados e necessários”, com a Coincheck sendo especificamente citada como faltando uma estrutura para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Logo após a mudança do regulador, duas bolsas locais - o Sr. Exchange e a Tokyo GateWay - decidiram fechar a loja .

Como resultado da supervisão completa da FSA, alguns jogadores decidiram sair do mercado japonês. Binance , uma das maiores bolsas de criptografia do mundo que abriu um escritório no país, virou-se para Malta - o famoso país amigo da criptografia - depois que o regulador emitiu um alerta em março de 2018. Da mesma forma, na mesma época, o Kraken também decidiu terminar seus serviços no Japão, embora citando os custos crescentes de fazer negócios lá como a principal razão para a realocação. A linha japonesa de aplicativos de mensagens sociais também decidiu excluir o mercado doméstico antes do lançamento de sua exchange de criptomoedas, citando dificuldades regulatórias locais.

Em maio do ano passado, a FSA implementou outras estipulações regulatórias para as exchanges de criptografia domésticas, intensificando seus esforços para impedir outro grande ataque. As trocas eram necessárias para monitorar as contas de clientes várias vezes por dia, devido a flutuações suspeitas, e devem obedecer a medidas mais rigorosas de prevenção à lavagem de dinheiro ( AML ), que exigem especificamente verificações de Know Your Customer ( KYC ), como verificação de identidade. Também houve relatos sobre a FSA proibindo potencialmente o comércio de altcoins orientados ao anonimato - como Dash ( DASH ) e Monero ( XMR ) - no futuro.

Em julho, a agência passou por uma grande reforma com o objetivo de melhorar sua presença em campos relacionados a tecnologia de ponta, incluindo criptomoedas. Assim, o Gabinete de Desenvolvimento e Gestão da Estratégia substituiu o Gabinete de Inspeção para desenvolver uma política de estratégia financeira e lidar com questões relacionadas com o mercado de moedas digitais, fintech e branqueamento de capitais.

O Departamento de Políticas e Mercados, por sua vez, sucedeu ao Gabinete de Planejamento e Coordenação e foi encarregado de desenvolver uma estrutura legal que abordasse o rápido crescimento do setor de fintech.

Em agosto de 2018, Toshihide Endo, o comissário da FSA, disse que sua agência quer que a indústria de criptomoedas "cresça sob regulamentação apropriada". O funcionário acrescentou:

“Não temos a intenção de refrear [a indústria criptográfica] excessivamente. Gostaríamos de vê-lo crescer sob regulamentação apropriada ”.

Em resposta às pressões regulatórias, surgiu um organismo auto-regulador chamado Japan Virtual Currency Exchange Association (JVCEA) , composto pelas bolsas locais. Em outubro de 2018, o regulador financeiro do Japão concedeu formalmente o status de autorregulamentação à JVCEA para supervisionar o setor de criptografia. Portanto, a JVCEA pode ter uma opinião melhor quando se trata dos padrões da indústria no futuro. Especificamente, espera-se agora que a equipe de autorregulamentação desenvolva políticas de AML para trocas de criptografia.

Maneira de Huobi de obter o apuramento FSA - e tentativas semelhantes do passado:

Fundada na China em 2013, a Huobi Group está sediada em Cingapura desde a repressão de Pequim às trocas cripto-fiduciárias domésticas em setembro de 2017. Como parte de seus esforços de expansão no exterior, a plataforma recentemente rebatizou sua plataforma de negociação de parceiros estratégicos baseada nos Estados Unidos HBUS. para o melhor reconhecido o nome de Huobi. Agora, a plataforma - atualmente a sexta maior do mundo em volume diário negociado - expandiu-se para o mercado japonês. A chegada de Huobi segue a notícia de que a Coincheck recebeu permissão total da FSA para continuar operando no país após a violação de segurança mencionada acima.

O comunicado de imprensa da Huobi enfatiza sua precaução de segurança, destacando que a Huobi Japan “possui arquitetura distribuída especializada, um sistema de contramedidas de ataque de Negação Distribuída de Serviços ( DDoS ) e certificação SSL classificada como A + (a mais alta disponível)”.

De acordo com o anúncio oficial, a Huobi Japan apoia a negociação de Bitcoin, Ethereum ( ETH ), Bitcoin Cash ( BCH ), Litecoin ( LTC ), Ripple ( XRP ) e Monacoin ( MONA ).

É importante ressaltar que a Huobi não recebeu a licença FSA do zero, passando por uma rota diferente. Embora a Lei de Serviços de Pagamento do Japão permita que operadores estrangeiros se registrem no país como “provedores de serviços de câmbio virtual”, a Huobi foi relançada como uma plataforma totalmente licenciada no Japão depois de adquirir uma participação majoritária na BitTrade em setembro passado. Na época, a BitTrade era uma das apenas 16 bolsas de criptografia no país a ter uma licença da FSA.

No entanto, a expansão do mercado da Huobi através da aquisição de uma plataforma FSA pré-aprovada não é uma novidade: em junho de 2018, a BitTrade se tornou a primeira plataforma licenciada FSA do Japão a ser totalmente comprada por um investidor internacional, o multimilionário e empresário Eric. Cheng. O investidor também adquiriu a afiliada da BitTrade na época, a FX Trade Financial, Ltd - uma das principais plataformas de negociação forex do Japão. Após o acordo com a Huobi, a FX Trade Financial manteve 25% das ações da BitTrade.

Mais Exchanges para receber a benção da FSA: Coinbase, Yahoo e outros:
Outros jogadores estão apenas se preparando para entrar no mercado, ainda esperando para obter autorização da FSA. Como o Cointelegraph Japan informou em 12 de janeiro, sete pedidos serão aprovados ou rejeitados pela FSA dentro de seis meses. O artigo também revelou a complexa e longa rotina da FSA de revisar as exchanges de criptografia que solicitaram uma licença.

Assim, a FSA realiza um procedimento que leva quase seis meses desde o momento da inscrição - que inclui a submissão de respostas para mais de 400 perguntas - até a decisão final.

Depois de receber as respostas, a FSA se comunica com a empresa para verificar seu plano de negócios, governança, segurança cibernética e sistema de gestão, juntamente com suas medidas de financiamento AML e antiterrorismo. Nessa fase da análise - que supostamente leva cerca de quatro meses - os agentes da agência verificam pessoalmente pessoalmente as práticas da empresa. Depois disso, a empresa envia oficialmente a sua candidatura à FSA. A agência finalmente revisa os documentos e decide se deve ou não conceder a licença.

O regulador financeiro afirmou que há 21 empresas participando da primeira parte da revisão a partir de janeiro, enquanto sete já estão na fase de decisão. Portanto, até sete empresas poderiam receber uma nova licença até o verão. No total, a FSA recebeu cerca de 190 pedidos de licença de exchange de criptomoeda.

Talvez é baseado Francisco, o mais importante dos candidatos pendentes San Coinbase , que revelou seus planos para entrar no mercado de criptografia japonesa em junho de 2018. Sendo uma empresa orientada para o cumprimento, Coinbase tenha feito comentários positivos sobre o clima regulamentar cripto do Japão no passado, dizendo que intenso foco da FSA sobre a segurança é “bom para nós.” Dado que a troca US originalmente planejado para estabelecer a sua operação no Japão “dentro de um ano”, o FSA é provável que aprovar ou recusar a sua aplicação em algum ponto no próximo poucos meses.

Além disso, o braço japonês da gigante da internet Yahoo vai supostamente abrir sua própria troca de criptografia “em abril 2019 ou mais tarde”, através da compra de 40 por cento dos BitARG bolsa de Tóquio. Outros potenciais agentes para abrir uma troca de criptografia no Japão incluem o Mitsubishi UFJ Financial Group, o maior banco doméstico. Em janeiro de 2018, o jornal sul-coreano KBS divulgou os planos do grupo financeiro - no entanto, não houve atualização desde então.

Além disso, a Money Forward, a empresa por trás de um popular aplicativo de gerenciamento financeiro que tem mais de 7 milhões de usuários no Japão , compartilhou recentemente detalhes sobre o próximo lançamento de sua Exchange de criptomoedas. Assim, a Money Forward está planejando abrir sua plataforma ainda a ser nomeada entre janeiro e março de 2019, embora isso dependa de como o registro com a FSA ocorrerá.

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