数字货币在G20国家的合法性

5년 전

本文目的:数字货币已经不是单一国家的问题。希望这篇译文能让读者对全球数字货币的宏观局势有所了解,为投资决策提供参考。


根据路透社的消息,3月19-20日在布宜诺斯艾利斯举行的G20峰会上,数字货币应该是议题之一①。

G20的GDP约占全球的85%,人口占全球2/3。

G20由中国、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英国、美国以及欧盟二十方组成。
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绿色国家:数字货币合法(可作为商品、金融资产、支付手段等等),市场由国家监管,或者使用不受政府影响。

这些国家包括阿根廷,澳大利亚,加拿大,德国,日本,墨西哥,沙特阿拉伯,南非,土耳其,英国,美国共11国。

1. 阿根廷

政府与阿根廷中央银行一再表示,他们对加密货币持积极态度, 并看到了它们的使用潜力。 官方暂时把数字货币当做是资金,而不是货币。从纳税人的角度看,数字货币---是商品,数字货币的交易应当缴纳相应的税金。

2. 澳大利亚

数字货币在澳大利亚几乎等同于支付手段。在2017年8月份当局有意监管数字货币和指定相应的法案。 然而,在2017年10月份,澳大利亚储备银行负责人 托尼·理查兹表示,中央银行认为没必要监管数字货币,因为没有看到把数字货币作为支付方式有什么问题。理查兹还补充说,任何试图限制这个市场的尝试很可能将被证明是失败的。

3. 加拿大

数字货币在加拿大不被视为支付手段,只有加元拥有这种地位。
然而,政府允许任何使用比特币和其他数字货币的业务,当然,这些业务不是违法的。
所有数字货币的交易需缴纳所得税。
该国中央银行对数字货币交易持谨慎的态度,并坚持要对该市场引入国家监管。
很快,数字货币可能会被作为有价证券监管。

4. 德国

早在2013年8月,德国财政部认可比特币作为结算的手段。 由此可见,该国所有的数字货币交易和欧元、美元交易一样,需要交相应的税。
在2017年2月27日,德国财政部签署了一项决议,承认比特币是一种合法的支付手段并征税。
需要注意的是, 在2017年年初德国政府号召推行泛欧数字货币监管。

5. 日本

加密货币在日本的地位由2017年4月份颁布的法令规定:日本政府承认比特币和以太坊为合法的支付方式。
此外,在法律上确认了和数字货币相关的业务需要进行КYС(了解你的客户)认证流程。总体上,数字货币被认为是可以相互结算的工具。
然而,Coincheck交易所被盗5.3亿美元的NEM资产促使当局收紧监管。
目前,正在制定标准以加强对数字货币交易所的监管,而日本金融服务局(FSA)打算制定一套监管ICO的规则

6. 墨西哥

墨西哥央行不承认比特币和其他代币是货币,将其归类为商品。
长期以来,数字货币的交易量被限制在与现金相当的水平上。
作为打击卡特尔的措施,2010年政府限制了所有现金交易,以阻止犯罪分子洗钱。
2015年,数字货币受到了同样的限制。
在未来几周内,将通过一项法律来确认中央银行的立场:公民、商业和金融公司将继续自由使用数字货币,但金融技术机构将接受监管机构的检查。

7. 沙特阿拉伯

沙特阿拉伯政府不打算以任何方式监管、限制数字货币的交易和使用,因为他们认为,虽然这个市场太小,不会对该国的经济产生严重影响。

8. 南非

南非储备银行(SARB)在去年就开始研究监管数字货币的可能性。 中央银行2月份表示,这个过程应当在2018年下半年完成,之后政府能够全面的评估南非数字货币情况,并制定相应的监管措施。

9. 土耳其

土耳其中央银行总裁穆拉特·切廷卡亚在11月初表示,监管机构设立了一个特别研究小组,监测数字货币,以便今后为其使用提供充分的法律依据。
现在,在土耳其的数字货币业务不受限制。此外,在土耳其还有几个官方的兑换机构,能够进行数字货币业务。
在二月份,该国两大党派的代表提议设立土耳其国家数字货币。

10. 英国

比特币被英国政府视为外币或私人资金,交易需要缴纳相应的税。
此外,在12月份英国财政部的计划是将数字货币置于反洗钱和反恐怖的法律下,这需要披露所有市场参与者的个人数据。

11. 美国

在美国,尽管美联储多次警告使用数字货币有风险,但并不禁止比特币和其他数字货币。
从事挖矿和数字货币交易,或者是在专业交易所进行兑换业务的人,被认为是“提供货币转账服务的人”。
就税务而言,税务部门视比特币或其他数字货币是财产,并征收相应的税。
美国政府近期不打算在数字货币交易领域引入国家监管。

黄色国家:该国对数字货币态度谨慎,引入了一些限制,但是公民使用数字货币不会被法律追究

这些国家包括中国,巴西,法国,印度,韩国,俄罗斯共6个国家
#####1. 中国
中国的数字货币市场从2017年秋天开始监管。数字货币交易本身被认为是虚拟商品。 从2017年10月1日以来,中国禁止了所有的IСO。初次之外,还关闭了所有的大型数字货币交易所。 除此之外,当局还计划切断中国人参与国外交易所的通道。 (根据俄文原文翻译,可能与事实有所出入)

2. 巴西

数字货币在巴西不被官方承认。央行行长称比特币是庞氏骗局。尽管如此,数字货币在巴西的流行迫使当局宣布,他们打算起草一份法案来规范数字货币的使用范围。

3. 法国

2017年1月法国财政部长布鲁诺·列·梅尔任命让·皮埃尔·兰多负责在法国国内监管数字货币业务。
2017年2月22日,该国的金融监管机构表示,从现在开始,所有的数字货币将会像金融衍生品一样被监管。
这意味着从现在开始,所有的在线交易所必须从政府获得许可。 目前,在互联网上的发布数字货币广告在法国被禁止。
于此同时,法国政府坚持推出泛欧数字货币监管法规。

4. 印度

比特币和其他数字货币不被政府承认为合法的支付手段或金融工具。
在2月,印度财政部长阿伦·贾特里表示, 政府打算在未来加紧对数字货币的监管,包括“采取一切必要措施消除在非法金融活动中使用数字货币和作为支付系统的一部分”。

5. 韩国

韩国政府不承认数字货币是法定支付工具。
1月份,该国政府对数字货币的匿名交易实施了禁令:从1月30日起,所有交易所都需要将数字钱包和银行账户关联,以此来识别客户。
除此之外,该国还禁止交易期货和其他数字货币衍生品。
在未来,政府计划对数字货币的交易进行征税。

6. 俄罗斯

10月中旬,普京总统指示中央银行和财政部起草一份草案,规范数字货币市场。
根据1月下旬发布的法律草案,数字货币不会被认为是合法的支付手段,但会被视为数字形式的资产。
根据该法律草案,数字货币兑换及和卢布的兑换业务,只能在官方的交易所进行,并且只能通过专门的运营商进行交易。 只有在俄罗斯注册的合法实体才能成为该运营商。
挖矿活动被认为是企业活动。
此外,该法案还规定了ICO:不合格的投资者一个项目最多不能投资超过5万卢布。
目前,该国并没有监管数字货币市场的立法。

红色国家:该国完全禁止数字货币

在G20国家中,只有印度尼西亚完全禁止数字货币。

1. 印度尼西亚

印度尼西亚银行不考虑把数字货币作为合法的支付手段,并完全禁止其使用。
但是,政府正在考虑创建一个国家数字货币。


俄文原文链接:https://www.kommersant.ru/doc/3498021?from=doc_vrez
翻译:叶赛文


参考资料:
①. 路透社:日本将敦促G20努力防止加密货币被用于洗钱 https://cn.reuters.com/article/japan-urges-g20-cryptocurrency-0313-tues-idCNKCS1GP0D9

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