Steemit Crypto Academy |Season 3 week 6 - Crypto Scams and how to avoid them. By @daniromero.

3개월 전



Saludos estimados amigos de Steemit, en especial quienes hacen vida en esta gran comunidad de Steemit Crypto Academy, hoy llego a ustedes para presentar mi tarea en esta interesante clase de nuestro profesor @yohan2on, el tema principal es un flagelo que empaña el buen funcionamiento y credibilidad del mundo criptográfico las estafas, sin mas que añadir comencemos con mi asignación.


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Imagen diseñada en Canva,

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Pregunta nro 1

¿Qué son las estafas criptográficas?
Investigue sobre cualquier estafa de criptomonedas. (Adjunte algunas referencias a las noticias relacionadas con ese proyecto criptográfico fraudulento)

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¿Qué son las estafas criptográficas?


Una estafa es un termino que hace referencia a un engaño que una persona o un grupo de ellas realiza a otras personas con el fin de robar su dinero, esto existe en muchos sectores del mundo, los estafadores están por todas partes a la espera de poder engañar a las personas, el mercado criptográfico no escapa a esta realidad, los piratas y hackers aprovechan el crecimiento que ha tenido la tecnología y el internet para tratar de engañar a los usuarios desprevenidos.

En este sentido podemos decir que el avance de la tecnología ha representado un rango de mayor acción para los estafadores, las maneras de engañar dentro del mercado criptográfico son muchas, a continuación hablare un poco de las que según mi investigación son las estafas criptográficas mas comunes, y de las que los usuarios promedio debemos tener mas cuidado.

  • Suplantación de Identidad (phishing) :

    Este tipo de estafa es usada por el estafador para tratar de obtener las claves de acceso y cualquier información privada, de la billetera del usuario, al obtenerlas podemos perder por completo nuestra wallet, su manera de engañar puede presentarse de varias formas, las mas comunes es configurar algún sitio web o direcciones de correo electrónico los cuales resultan a simple vista idénticos o muy parecidos a los sitios web y carteras oficiales, estos sitios se pueden detectar con señales obvias como pedirte tu frase inicial cosa que no ocurre en ninguna cartera o intercambio, existen otras mas complejas que representan mas similitudes, la manera de evitar este tipo de estafa es estar pendientes a los url, utilizar sus contraseñas e información privada solo en sitios web y carteras oficiales.

  • Influencers:

    Estas estafas están representadas por cuentas falsas que intentan recibir dinero ofreciendo ganancias inmediatas o vendiendo cursos falsos, las cuentas que se clonan son cuentas de personas que tienen influencia dentro del mercado criptográfico y las redes sociales, por lo que las personas muchas veces caen en la trampa.

  • Rug Pull:

    En el mundo criptográfico se lanzan cada vez mas y mas proyectos, es lamentable decir que muchos de estos proyectos afirman ser los mejores, presentan una hoja de ruta la cual no pretenden cumplir por lo que al ser un proyecto fraudulento los únicos beneficiarios son los creadores, estos ofrecen buenas tecnologías y hojas de ruta completas por lo que muchos inversores que confían en el proyecto resultan siendo victimas de una estafa.

  • Correos electrónicos de estafa:

    Los piratas informáticos y estafadores están usando una modalidad de estafa en la que envían correos electrónicos en los que afirman que los intercambios están presentando problemas y que para corregirlos deben acceder a un enlace que les dan con la única intención de robar el acceso a las cuentas y por ende los activos, hay que estar pendientes a este tipo de correos para no ser victimas de estas estafas.

  • Aplicaciones móviles fraudulentas:

    Hay que tener cuidado a la hora de descargar una aplicación para nuestros móviles, actualmente existen un sin fin de aplicaciones falsas en las que luego de descargarlas e ingresar nuestra información pasamos a ser victima de una estafa.


Investigue sobre cualquier estafa de criptomonedas.


La mayor estafa con Bitcóin , Africrypt


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Es un poco creíble invertir en una criptobolsa cuyos fundadores sean dos jóvenes de 17 y 20 años respectivamente, pues dos hermanos de nacionalidad sudafricana de nombres Ameer Cajee y Raees Cajee, quienes fundaron Africrypt, desaparecieron con un total de 3.600 millones de dólares en BTC los cuales pertenecían a los inversores de su proyecto, todo inicio cuando en abril de este año la plataforma dejo de funcionar, esto despertó muchas sospechas a los inversores las cuales fueron calmadas por el par de jóvenes quienes alegaron que la falla se debía a un hackeo, dicha información fue difundida por un medio local, los jóvenes pedían a los molestos inversores que no comunicaran lo sucedido y que no tomaran acciones legales para solucionar de manera rápida el regreso del dinero.

Al menos una veintena de os inversores solicitaban una revisión a fondo de la situación e informaron de la estafa, por lo que se inicio una investigación la cual arrojo como resultado que los fondos habían desaparecido en su totalidad, por lo que un rastreo mas a fondo indico que el dinero había sido transferido y pasado por un proceso de fragmentación el cual hace que el dinero sea prácticamente imposible de rastrear, por mala suerte para los inversores, las autoridades sudafricanas no tienen jurisdicción sobre este tipo de estafa, esta se considera como una de las mas grandes estafas con esta criptomoneda.

Esta empresa ofrecía a sus inversores pago de utilidades, estos pagos los hacían con el dinero de inversores anteriores lo que es conocido como el sistema ponzi, de esta manera conformaron la cadena de activos, un buen proyecto a simple vista el cual al no tener restricciones por parte de las autoridades, termino en una gran estafa en la que los inversores perdieron todo su dinero.

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Pregunta nro 2

¿Hasta qué punto han afectado las estafas criptográficas al espacio criptográfico?


Las estafas dentro del mundo criptográfico cada vez son mas frecuentes, debemos resaltar que la popularidad de las criptomonedas va en aumento, los inversores nuevos son cada vez mas, pero con la recurrente aparición de noticias acerca de estafas con criptomonedas, muchas personas simplemente deciden no tomar el riesgo y retirarse.

Estas acciones hacen que el afectado directo sea el sistema criptográfico en general, con la aparición de nuevos proyectos cada día, resulta difícil decidir en cual confiar, esto se debe a que muchos proyectos a simple vista parecen tener todas las características necesarias para ser una buena inversión, pero ocurre que muchos de ellos son creados con la única intención de estafar, el resultado de esto es que por este flagelo que crea desconfianza muchos buenos proyectos los cuales si tienen la firme intención de seguir su hoja de ruta y cumplir con lo prometido, muchas veces se quedan sin apoyo, y todo por los mencionados proyectos fraudulentos creados solo para estafar.

Las criptomonedas fueron diseñadas con la intención de ser totalmente descentralizadas, la aparición de bitcóin dio pie a esto, una moneda totalmente libre de restricciones y así muchas otras que aparecieron y siguen apareciendo cada dia, hasta este punto todo esta bien, pero con la gran cantidad de estafas, los gobiernos de muchos países están tomando cartas en el asunto, y en algunas partes están imponiendo restricciones a algunas criptomonedas, lo que va en contra de una de sus principales características, es por esto que las estafas afectan al mundo criptográfico en este sentido en particular.

Por todo lo antes mencionado es claro que existen muchas maneras de realizar estafas que afectan directamente a todo el ecosistema en general, lo principal para lidiar con este mal es hacer un uso adecuado de nuestras cuentas, fijarnos bien del contenido y paginas web engañosas y utilizar nuestra información privada solo en paginas web y aplicaciones 100% originales para tratar de minimizar el daño causado por estas estafas.

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Pregunta nro 3


¿Las regulaciones en Crypto agregarán valor al espacio Crypto?


Existen algunos países en los que las criptomonedas no son de uso legal todavía, otros tienen ciertas restricciones en cuanto a su uso, partiendo del punto de que las criptomonedas nos dan la cualidad de realizar nuestra actividad de manera anónima, una restricción o regulación estricta haría que esto desaparezca, en este sentido pienso que una restricción total beneficiaria muy poco y afectaría mucho el sistema, todo dependiendo desde el punto de vista que se mire.

Por otro lado lo que nació para ser una cualidad, el anonimato y libertad, se usa por criminales para realizar lavado de dinero, esto es una realidad, debido a esta situación pienso que en ciertos puntos específicos seria bueno incluir una regulación a este tipo de personas, claro esta es mi opinión personal, aceptando que seria muy difícil poder regular a unos y a otros no, es decir, seria muy difícil poder poner restricciones solo a un grupo sin cambiar la esencia total del sistema.

En general creo que en la actualidad las restricciones y regulaciones no serian buenas, seria mas el impacto negativo que positivo para el crecimiento general, pero, seguro estoy que en el futuro aparecerán opciones para esto que permitirán las regulaciones sin cambiarle el sentido del anonimato.

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Conclusiones


Es común ver que donde hay gran cantidad de dinero de por medio aparezcan personas que buscan la manera de poder robarlo, es el caso de las estafas en las criptomonedas, son muy variadas y lastimosamente debemos aceptar que en algunos casos funcionan, es por esto que como usuarios responsables de mantener el buen funcionamiento de nuestro entorno, debemos tomar acciones para limitar e daño que este mal le causa a todos nosotros, doy gracias a nuestro profesor @yohan2on por este gran aporte a nuestro conocimiento, fue para mi una gran experiencia investigar para realizar mi tarea, espero haber cumplido con las exigencias para aprobar mi tarea.

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***Respected first thank you very much for taking interest in SteemitCryptoAcademy
Season 3 | intermediate course class week ***

CriteriaCalculation out of 2remarks
Presentation/quality1.6thank you very much for taking participate in intermediate class course
Originality2/2
Compliance with Topic1.7
Clarity of Language1.6
Quality of Analysis1.6
Grand total8.5looking good

thank you very much for taking interest in this class