监守自盗风险

25일 전

挥之不去的“监守自盗”风险与信任危机。2014年的“门头沟”事件发生,交易所监守自盗的传闻随之而来,与之相似,交易所“插针(定点爆仓)”、恶意宕机等事件也是用户心中长久的“疑云”,中心化加密资产交易所面临一定的信任危机。

政策监管。2017年9月4日中国关停加密资产交易所是典型事件。另外,美国禁止未经许可的加密资产交易与发行对加密资产交易所的运营也构成相当程度的合规障碍。

加密资产交易所:证券交易所+券商+SEC+银行+期货公司+创投

加密资产交易所与“传统”证券交易所有相似之处,主要功能是撮合加密货币交易(包括法币与币币交易),但提供的服务更多样,角色更丰富。例如,币安(Binance)、火币、OKEx这三大知名加密资产交易所还提供存贷款、托管、衍生品交易等服务,承担了传统证券市场中银行、证券公司、期货公司等角色,还提供独家承揽承销(IEO,首次交易所发行)、挖矿(流动性挖矿、矿池)等加密资产世界的特色服务。

需要强调的是,上述三大交易所还衍生出平台币(BNB/HT/OKB)。根据Coinmarketcap,2021年3月15日,币安、火币和OK三大交易所的平台币的市值分别为390亿美元(BNB)、27亿美元(HT)、10亿美元(OKB),分别位列所有加密资产的第3/34/78位。平台币的功能多样,在发行方(所属基金会)是否回购方面与传统的股票类似,类似于交易所定期回购、向持有者分红,持有者还可以获得交易费折扣,参与交易所新项目等,这使它具有一定的“VIP会员服务”特性。如此,平台币打破了传统股票与凭证的界限,更接近于主流的基于区块链的其他加密资产。

相比之下,Coinbase提供的服务较为保守,不提供保证金交易、不发行平台币、没有IEO,更像传统的证券交易所,在加密资产交易所的主流“玩法”并未普遍获得各国监管机构认可的当下,这也意味着它的合规性较强。

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